Значительная часть операций банка связана была с расчетами между физическими лицами и теневым бизнесом.
Скриншот с видео YouTube
Банк Стрела лишен лицензии на осуществление банковских операций в результате неисполнения нормативных актов Центрального банка России. А также нарушений требований по борьбе с отмыванием доходов, сообщает пресс-служба ЦБ.
Отметим, что в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», кредитная организация «Банк Стрела» АО нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. В результате этого в течение последних 12 месяцев к ней были неоднократно применены меры со стороны регулятора.
Кроме того, банк допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации — (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк Стрела был основан в 1992 году и занимал 321-е место в банковской системе Российской Федерации по размеру активов. Он специализировался на услугах по переводу денег между Киви-банком и другими участниками рынка.
Однако значительная часть операций банка связана была с расчетами между физическими лицами и теневым бизнесом, таким как переводы в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.
Банк Стрела был также участником системы страхования вкладов, и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам не позднее 5 апреля. Это означает, что клиенты банка смогут получить обратно свои деньги в соответствии с установленными пределами страхования.
Напомним, что это уже третий случай отзыва лицензии в этом году. Ранее, портал «Сенсаций.Нет» писали, что под этот закон попал Киви Банк.
В течение года к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций. За многочисленные нарушения требования антиотмывочного законодательства ЦБ Росси лишил лицензии Qiwi-банк, а также его обвинили в использовании персональных данных физических лиц без их ведома.