Ответчиками в данном иске выступают не только АО «Киви банк», но и гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, а также международная структура Qiwi plc.
скриншот с видео YouTube
Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу против АО «Киви банк». Заявление подано 14 марта и на данный момент подробности дела остаются неизвестными, следует из картотеки.
«Киви банк» обвиняется в несоблюдении предписаний Центрального банка и проведении высокорисковых операций. Арбитражный суд города Москвы изначально рассматривал иск Киви-банка, однако, затем оставил его без движения до 5 апреля.
Стоит отметить, что после этого решено возобновить рассмотрение дела и назначено заседание на 16 апреля. Ответчиками в данном иске выступают не только АО «Киви банк», но и гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, через которую российскими активами владеет Андрей Протопопов, а также международная структура Qiwi plc.
Ранее Банк России 21 февраля этого года отозвал у Киви-банка лицензию на проведение банковских операций. Регулятор утверждает, что организация не предприняла достаточных мер для снижения рисков в своей деятельности. Он также отмечает, что банк продолжал проводить высокорисковые операции.
На данный момент запланировано заседание Арбитражного суда, которое состоится 2 апреля в связи с заявлением Агентства по страхованию вкладов об обеспечительных мерах в виде ареста акций АО «Киви».
Напомним, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о возмещении вкладчикам QIWI Банка средств в размере 3,26 млрд рублей. Выплаты составили 75% от общей суммы страховой ответственности.
Оформление выплат осуществляет банк-агент «Уралсиб», сотрудничающий с АСВ. На текущий момент остается невыполненными порядка 17 тысяч переводов на сумму свыше 700 млн рублей.