Служба финнсовой разведки Франции подозревает главу холдинга LVMH Арно и совладельца группы РЕСО Саркисова в отмывании денег в связи с покупкой недвижимости в Куршевеле, как стало известно Le Monde.
Фото: скриншот с сайта YouTube.com
Прокурор Парижа расследует возможное мошенничество в сделке с недвижимостью в Куршевеле. Подозревается, что махинации совершены при участии российского бизнесмена Николая Саркисова и президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, сообщает газета Le Monde.
Следственные документы показывают, что 17 домов первоначально приобрели через компании, созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре, на общую сумму более 18 миллионов евро. Утверждается, что Саркисов сам может владеть или иметь долю во всех этих объектах. Финансирование приобретений якобы распределялось через ряд компаний, одна из которых принадлежала Бернару Арнотту. Позже через свою компанию он также купил активы полного товарищества «Ла Флеш», занимавшегося приобретением недвижимости, к которой якобы был причастен Саркисов, на сумму 1,8 млн евро.
В том же месяце Ла Флеш приобрел еще три объекта недвижимости за 2,2 миллиона евро у SNC Croix Realty, компании, которую также подозревают в связях с Саркисовым. Прокуратура подозревает, что россиянин отмыл около 1,2 миллиона евро, продав имущество самому себе.
Расследование началось после заявления в прокуратуру Лиона в декабре 2022 года специализированного агентства (Tracfin), которое обнаружило признаки отмывания денег, когда оно приобрело в 2018 году десяток объектов недвижимости во французском Куршевеле и впоследствии перепродало их. После того как дело было передано в прокуратуру Парижа, факты добавили к другому расследованию, начатому несколько месяцев назад против Саркисова.