Обнаруженные денежные средства закреплены на счетах 12 компаний: ООО «Эвойл», ООО «Ратибор», ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания», ООО «Рентли», ООО «Сатурн XXV», ООО «Фаргойл», ООО «Сибирская Лизинговая Компания», ЗАО «Спецавтотранс», «Менатеп Лимитед»
Фото: скриншот YouTube
Мещанский суд Москвы планирует рассмотреть иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации о принятии в качестве дохода государства денежных средств, находящихся на счетах Публичного акционерного общества «Национальный банк «Траст».
По результатам расследования стало известно, что эти средства являются собственностью Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева. В связи с этим прокуратура требует направить в казну страны общую сумму в размере 981 миллиона рублей и 1,8 миллиона долларов со счетов банка «Траст». Заявление о проведении таких действий связано с неустранимым ущербом в размере 17,4 миллиарда рублей, который был установлен ранее судебным решением как убытки от налоговых правонарушений.
Обнаруженные денежные средства закреплены на счетах 12 компаний: ООО «Эвойл», ООО «Ратибор», ООО «Восточно-Сибирская Сервисная Компания», ООО «Рентли», ООО «Сатурн XXV», ООО «Фаргойл», ООО «Сибирская Лизинговая Компания», ЗАО «Спецавтотранс», «Менатеп Лимитед», которые владеют счетами в ПАО «НБ «Траст». В рамках уголовного дела произведено арестов мешающийся денежный фонд.
Двое бывших руководителей, Михаил Ходорковский* и Платон Лебедев, расследовались по двум уголовным делам. В 2005 году их приговорили к девяти годам заключения в результате рассмотрения первого дела в Мещанском суде Москвы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Суд временем снизил срок наказания до восьми лет. В отношении второго обвинения, 30 декабря 2010 года, Хамовнический районный суд Москвы признал их виновными в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем, и назначил 14 лет лишения свободы в местах лишения свободы общего режима, в сочетании с ранее назначенным смертным приговором.
* — признан иноагентом в РФ