Трое «теневых банкиров» задержаны, один находится под подпиской о невыезде.
пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Четверо членов семьи, организовавших нелегальный банковый бизнес, были задержаны сотрудниками экономической полиции, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Организатором является 53-летний петербуржец. Он втянул в криминальное дело своих сестер 38 и 47 лет, а также 44-летнего брата. За 3,5 года семья «теневых банкиров» заработала более 44 миллионов рублей – женщины занимались бухгалтерской частью, а брат организатора обналичивал деньги.
«Средства своих клиентов они привлекали на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. Дальше по желанию клиента под видом оплаты за осуществление мнимых сделок деньги обналичивали, оставляя себе вознаграждение в виде 16,5 процентов суммы», – рассказали в МВД.
Семья создала около 70 фиктивных организаций. При них во время обыска обнаружены пакет печатей, более 3 миллионов рублей, 37 тысяч евро и 53 тысячи долларов. Задержанные попытались избавиться от улик, выбросив их в окно.
Сейчас организатор и его сестры находятся в СИЗО, а 44-летний курьер под подпиской о невыезде.