По предварительным данным, подозреваемые занимались незаконным обналичиванием денег в столицах России еще с зимы 2018 года. В ходе обысков полиции Петербурга удалось задержать подозреваемых в организации и соучастии в преступной схеме.
В Петербурге полиция выявила организованную группу, участники которой незаконно занимались банковской деятельностью. Предположительно, в течение пяти лет им удалось обналичить более 2 млрд. рублей от оптовой продукции в трех регионах России. Об этом в четверг, 17 ноября, информацию разместила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В качестве подозреваемых сотрудники полиции задержали женщину и мужчину. По предварительные данным, она являлась одной из организаторов схемы, а мужчина был одним из соучастников преступления. В сообщении также говорится, что в противоправную деятельность были вовлечены более 20 человек. На данный момент правоохранительными органами устанавливаются личности всех вовлеченных в схему граждан.
По версии следователей ГУ МВД по Петербургу, счета обналичивались в начала 2018 года. Снятие происходило через расчетные счета подконтрольных фирм. В том числе использовалась наличная выручка от оптовой торговли продуктами и безалкогольными напитками на территории Петербурга, Москвы и Московской области. В полиции отметили, что за свои услуги теневые банкиры оставляли себе 14,5%.
Ранее Statenews сообщал о том, что севастопольский предприниматель обманул 5 человек на 800 тыс. рублей.