В Севастополе завершилось расследование уголовного дела против восьмерых «теневых банкиров». По версии следствия, они обналичили более 2 млрд рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, в 2016 году 45-летний фигурант дела стал организатором подпольных финансовых операций. Для реализации преступного плана о привлек семерых соучастников, в том числе двоих родственников.
Злоумышленники зарегистрировали в Москве фиктивные фирмы, а после подыскивали клиентов-юрлиц, которые перечисляли деньги подконтрольным подельникам организациям по надуманным основаниям. Для обналичивания платежей заказчиков использовались легальные фирмы фигурантов. За услуги обнальщики брали комиссию в размере 11%.
В период с 2016 по 2018 год группировка привлекла полсотни клиентов из Севастополя, Крыма, Москвы и еще более десяти субъектов России.
Материалы дела направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд.
Ранее Statenews сообщал, что рецидивист из Севастополя похитил 300 тысяч рублей и получил за это девять лет колонии.